احتيال الكاش أوت يهدد لاعبي البوكر- سرقة الهوية وغسل الأموال عبر الإنترنت

تعرض عدد من لاعبي البوكر البارزين للاحتيال من قبل محتال يستخدم عملية احتيال للصرف النقدي تتضمن الاحتيال المصرفي وسرقة الهوية ونظام Global Payments eCheck.

ظهرت المشكلة على مدار الـ 24 ساعة الماضية بعد أن أبلغ محترفون، بمن فيهم Kyna England و Joseph Cheong و Todd Witteles، عن خصم مبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار من حساباتهم المصرفية.

اكتشف Witteles المشكلة في أواخر الأسبوع الماضي، لكنه لم يعلن عن شكوكه حتى تقدم أشخاص آخرون. يعتقد أن الاحتيال يرجع إلى مشكلة في Global Payments، وهو معالج تستخدمه مواقع بوكر أمريكية مرخصة، بما في ذلك WSOP.com و BetMGM.

Witteles يحلل عملية الاحتيال في الدفع

قدم مؤسس Poker Fraud Alert تفاصيل النتائج التي توصل إليها في سلسلة من سلاسل المنتديات. يعتقد أن المحتال حصل على التفاصيل الشخصية للاعبي البوكر البارزين واستخدمها لإنشاء حسابات في BetMGM Poker و WSOP.com.

*** هام ***

حصل محتال على معلومات هوية العديد من محترفي البوكر المعروفين، وكان يسرق مباشرة من حساباتهم المصرفية. لقد كنت أحقق بقوة في هذا الأمر، وقمت بتجميع ما أعرفه في المقالة المرتبطة أدناه:https://t.co/wQVlza2KHq

إعادة التغريد للتوعية

— Todd Witteles (@ToddWitteles) 16نوفمبر 2022

استخدم المحتال أيضًا البيانات المسروقة لإيداع الأموال من الحساب المصرفي لكل ضحية في موقع بوكر. بمجرد معالجة هذه الودائع، يطلب المحتال سحبًا إلى مصدر دفع مختلف.

يعتقد Witteles أن المحتال يقوم بإنشاء حسابات في مواقع بوكر قانونية عبر الإنترنت باستخدام بيانات مسروقة، والتي تتضمن اسم الشخص وعنوانه ورقم الضمان الاجتماعي. كما أنهم قادرون على التحايل على تقنية تحديد الموقع الجغرافي التي تستخدمها مواقع المقامرة الأمريكية المرخصة.

تمكن المجرم من إنشاء حساب في BetMGM West Virginia باستخدام تفاصيل Witteles. لا يعيش Witteles في West Virginia، ويشتبه في أن المحتال لا يعيش هناك أيضًا. على الرغم من ذلك، تمكنوا من إنشاء حساب في BetMGM وإجراء إيداع عبر حساب Witteles المصرفي.

إجراء عمليات إيداع باستخدام Global Payments

كيف قام المحتال بإجراء إيداع عبر حساب Witteles المصرفي دون الوصول إليه؟ يعتقد Witteles أن المحتال يستخدم عيبًا محتملاً في نظام الدفع المعروف باسم VIP Preferred.

معالج الشيكات الإلكترونية هذا مملوك لـ Global Payments Gaming Solutions وهو متاح في غالبية مواقع بوكر الأمريكية القانونية.

VIP Preferred مرتبط بالحساب المصرفي للشخص. لذلك، إذا استخدمه الضحية من قبل، فسيتم تخزين تفاصيله المصرفية في قاعدة بيانات VIP Preferred. هذا يسهل عمليات الإيداع والسحب بشكل أسرع (على سبيل المثال، لا يحتاج المستخدم إلى إدخال تفاصيله المصرفية في كل مرة يريد فيها إجراء دفعة).

“VIP Preferred هي طريقة سريعة وسهلة للوصول إلى أموالك في أكثر من 500 مؤسسة ألعاب. بمجرد التسجيل، ما عليك سوى تقديم هويتك إلى أمين صندوق الكازينو والحصول على أموالك”، كما ورد في المعلومات الموجودة على موقع VIP Preferred. “إنه سريع وسهل وخالٍ من المتاعب. يوفر لك VIP Preferred أيضًا سهولة صرف الشيكات إلكترونيًا، والمعروفة أيضًا باسم الشيكات الإلكترونية، دون الحاجة إلى إحضار دفتر الشيكات الخاص بك.”

الطريقة التي يعمل بها النظام سمحت للمحتال بفتح حساب بوكر قام بإنشائه باسم شخص آخر واختيار VIP Preferred كخيار الإيداع الخاص بهم. بافتراض أن الضحية استخدم VIP Preferred من قبل، يتم سحب الأموال من حسابه دون أن يحتاج المحتال إلى تفاصيله المصرفية.

بمجرد معالجة الإيداع، يقوم المحتال بإنشاء حساب Venmo وهمي باستخدام التفاصيل الشخصية للضحية.Venmo هي خدمة دفع عبر الهاتف المحمولي مشابهة لـ PayPal والمحافظ الإلكترونية الأخرى.

يطلب المحتال بعد ذلك سحبًا من موقع البوكر ويختار Venmo كمعالج الدفع. عندما يتم سحب الأموال إلى حساب Venmo المزيف، فإنهم يحولون الأموال إلى حساب Venmo الخاص بهم وتكتمل عملية الاحتيال.

حث لاعبي البوكر على توخي اليقظة

حث Witteles اللاعبين المتضررين على الاتصال به عبر Twitter. وقال أيضًا إنه يجب على لاعبي البوكر فحص حساباتهم، وإذا كانوا قد استخدموا VIP Preferred و/أو Venmo، فسيغلقون الحسابات المصرفية المرتبطة بها.

حدث هذا لي أيضًا من خلال بعض الكازينوهات الأخرى عبر الإنترنت المرتبطة بحساب WSOP الخاص بي. يجب أن أملأ أوراق الاحتيال وأحصل على تقرير من الشرطة.

— Kyna England (@Kyna_CooL) 15نوفمبر 2022

من المهم ملاحظة أن المشكلات لا تبدو مرتبطة بـ BetMGM Poker أو أي موقع بوكر منظم آخر. بدلاً من ذلك، وجد المحتال طريقة لسرقة المعلومات الشخصية للأشخاص واستغلال نقاط الضعف في برنامج Global Payment وأجهزة تتبع تحديد الموقع الجغرافي التابعة لجهات خارجية.